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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年1月23日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2026年1月27日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　随着新能源业务规模的扩大，为更好地满足公司子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）日常运营和业务开展需要，公司及子公司2026年度预计为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供合计不超过524,840.00万元的担保。其中：预计向资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度合计不超过305,640.00万元；预计向资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度合计不超过219,200.00万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，担保额度自本次预计担保经股东会审议批准之日起十二个月内有效。上述担保额度将滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过股东会审议通过的担保额度。在上述担保额度内，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际情况，实施具体担保事项并签署相关担保文件。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

　　为进一步提升公司投资决策的市场适应性及核心竞争力，综合有关政策及同行业相关标准制定情况，公司拟对《业务专项激励管理制度》进一步修订完善。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《业务专项激励管理制度》（2026年1月修订）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

　　公司拟于2026年2月12日（星期四）在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）2026年度预计为合并报表范围内的子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中预计为资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者关注相关风险。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　随着新能源业务规模的扩大，为更好地满足公司子公司日常运营和业务开展需要，公司及子公司2026年度预计为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供合计不超过524,840.00万元的担保。其中：预计向资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度合计不超过305,640.00万元；预计向资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度合计不超过219,200.00万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

　　公司及子公司的担保事项包括融资性担保和非融资性担保。融资性担保主要为开展银行或其他金融机构的融资业务提供的担保；非融资性担保是指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等业务类担保。

　　上述担保包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保等。

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际情况，在担保额度范围内实施具体担保事项并签署相关担保文件。

　　本次担保事项已经公司2026年1月27日召开的第十二届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　上述对各子公司的担保额度系基于其业务开展情况所做出的预计，可能由于生产经营实际情况进行相应调整，在相关规定允许范围内，各子公司之间的担保额度可根据实际情况在2026年度总的担保预计额度范围内调剂使用，但在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司，仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　实际担保金额和担保期限以最终签订的担保合同为准，上述担保额度将滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过股东会审议通过的担保额度。

　　主营业务：太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；电子产品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务

　　主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；水力发电；建设工程勘察；建设工程设计；施工专业作业；建设工程施工

　　注册地址：新疆阿勒泰地区福海县阿勒泰福海工业园区内经一路以南、纬二路以北阿勒泰综合物流园A2商业楼2楼1002号

　　主营业务：风力发电技术服务;太阳能发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务

　　主营业务：风力发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理；储能技术服务；输电业务、供（配）电业务；供电业务

　　本次担保事项系公司对子公司年度担保额度的总体安排，为担保额度预计情况，相关担保合同尚未签署，具体担保事项将以实际发生并最终签署的担保合同为准。对于在担保额度范围内实际发生的担保事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　（一）本次担保预计主要系根据子公司日常经营及投资需求情况确定的，主要为满足子公司生产经营所需，有利于促进子公司持续稳健发展。

　　（二）新能源业务投入较大，为子公司提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，有利于子公司筹措资金、开展业务，符合公司的整体发展战略。

　　（三）本次主要为合并报表范围内的子公司提供担保，风险处于可控范围，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

　　（四）公司及子公司为控股子公司提供担保，该控股子公司其他股东将按出资比例提供同等担保或者反担保，不会损害公司的利益。

　　截至本公告披露日，公司及子公司的担保余额共计4,220.68万元，占公司最近一期经审计净资产的1.55%，均为公司为二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司提供的担保。

　　本次担保事项经2026年第一次临时股东会审议通过后，公司及子公司为合并报表范围内的子公司提供担保的获批额度合计不超过524,840.00万元，占公司最近一期经审计净资产的192.89%。

　　公司不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情况，亦不存在逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日2026年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（1）上述议案已经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

　　（2）根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事和高级管理人员的股东）。

　　（3）根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，议案1.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（1）股东可以现场、信函、电子邮件、传真方式登记，信函、电子邮件、传线）法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传线．登记地点：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360809”，投票简称为“和展投票”。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月12日，9:15一15:00。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席辽宁和展能源集团股份有限公司于2026年2月12日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：